第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范“三重一大”事項(xiàng)決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持民主集中制原則，促進(jìn)廉潔從業(yè)，保證公司科學(xué)發(fā)展，按照中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》和物資集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則適用于公司及管理的下屬單位。
第三條 “三重一大”事項(xiàng)決策的原則。
(一)堅(jiān)持依法決策。按照職權(quán)法定的原則，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度以及公司相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。
(二)堅(jiān)持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督和綜合評(píng)估，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，提高決策科學(xué)性，避免決策失誤。
(三)堅(jiān)持集體決策。根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對(duì)“三重一大” 事項(xiàng)進(jìn)行集體討論和表決，避免個(gè)人或少數(shù)人專斷。
(四)堅(jiān)持民主決策。堅(jiān)持民主集中制，充分發(fā)揮民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，保證決策的民主性。
第四條 需向物資集團(tuán)報(bào)批的決策事項(xiàng)，應(yīng)履行報(bào)批程序。
第二章 “三重一大”的范圍
第五條 “三重一大”是指公司的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作。
第六條 重大決策事項(xiàng)是指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定，戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、資產(chǎn)處置、職工利益、黨的建設(shè)等具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題。主要包括：
(一)公司貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及上級(jí)重要決策、重要工作部署、重要指示的意見(jiàn)和措施；
(二)公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍；
(三)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損以及重大資產(chǎn)處置方案；
(四)公司重大改革、兼并重組方案、相關(guān)政策措施和重要管理規(guī)章制度；
(五)公司增加或減少注冊(cè)資本，合并、分立、解散或者公司變更形式的方案；
(六)公司職工收入分配方案、涉及職工切身利益和影響公司穩(wěn)定的有關(guān)職工福利、醫(yī)療、保險(xiǎn)等重大事項(xiàng)；
(七)制訂公司章程修正案草案；
(八)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整、人員編制和下屬單位的設(shè)立和撤銷，公司及下屬單位的用人計(jì)劃、職工招聘方案；
(九)公司應(yīng)對(duì)重大法律糾紛、安全穩(wěn)定、重大突發(fā)事件的重要措施及方案；
(十)公司黨的建議和企業(yè)文化建設(shè)中的重要問(wèn)題；
(十一)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。
第七條 重要人事任免的范圍，主要包括：
(一)公司中層管理人員，下屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免或者聘用、解除聘用；
(二)公司向控股、參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
(三)中層以上人員榮獲較高層級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)的評(píng)選與推薦；
(四)高級(jí)技術(shù)、管理和技能人才的聘任；
(五)其他人事管理的重要事項(xiàng)。
第八條 重大項(xiàng)目安排，是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、重裝裝備等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目安排。主要包括：
(一)公司年度投資計(jì)劃和投資方案；
(二)以公司名義進(jìn)行的投資項(xiàng)目；
(三)省外、境外投資項(xiàng)目以及非主業(yè)投資項(xiàng)目；
(四)與國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、國(guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有資本控股公司以外的企業(yè)或者其他組織、個(gè)人合作的投資項(xiàng)目；
(五)參股的投資項(xiàng)目；
(六)單項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值5萬(wàn)元（含）以上或批次采購(gòu)總價(jià)在10萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；
(七)按照投資決策權(quán)限需要物資集團(tuán)批準(zhǔn)和備案的投資項(xiàng)目；
(八)公司的融資計(jì)劃和融資方案，包括銀行借貸、發(fā)行債券等；
(九)公司與外部單位建立互為擔(dān)保事項(xiàng)及其他擔(dān)保項(xiàng)目，為下屬單位提供擔(dān)保；
(十)公司重要技術(shù)設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目、重大技術(shù)改造方案；
(十一)公司本部超5萬(wàn)元的物資采購(gòu)、服務(wù)購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目；
(十二)其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。
第九條 大額度資金運(yùn)作，主要包括：
(一)公司本部年度資金預(yù)算；
(二)公司本部年度預(yù)算外單筆5萬(wàn)元及以上的資金使用；
(三)對(duì)外捐贈(zèng)、贊助；
(四)其他大額度資金運(yùn)作。
第三章 “三重一大”決策的程序
第十條 “三重一大”事項(xiàng)主要采取黨總支委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等形式，經(jīng)集體研究作出決策。
第十一條 議決“三重一大” 事項(xiàng)應(yīng)在會(huì)前確定議題，不能臨時(shí)動(dòng)議。
第十二條 重大決策的動(dòng)議，必須調(diào)查研究，廣泛征求各方面的意見(jiàn)，在客觀真實(shí)和充分論證的基礎(chǔ)上，提出討論方案。
(一)重大項(xiàng)目的安排，必須進(jìn)行科學(xué)、審慎的可行性論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序以及合法合規(guī)審查；
(二)重大投資項(xiàng)目的可行性研究，可聘請(qǐng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或參與評(píng)估論證，向會(huì)議提出書(shū)面的可行性研究報(bào)告；
(三)涉及重大決策、重大項(xiàng)目、大額度資金的使用，有合同意向的，應(yīng)將合同的主要條款提交會(huì)議討論；
(四)涉及重要人事任免的，應(yīng)按人事管理權(quán)限，事先征求公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)；
(五)研究決定企業(yè)改制及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工(代表)大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。
第十三條 在履行決策準(zhǔn)備程序時(shí)，涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性和保密性較強(qiáng)的“三重一大”具體事項(xiàng)，物資集團(tuán)及公司對(duì)此已有明確程序性規(guī)定的從其規(guī)定。
第十四條 集體決策會(huì)議應(yīng)按以下工作程序進(jìn)行：
(一)準(zhǔn)備材料。決定提交會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)提交決策材料，包括決策方案及說(shuō)明材料、調(diào)研報(bào)告、科學(xué)論證與評(píng)估報(bào)告、合法合規(guī)性審查意見(jiàn)等。有關(guān)決策材料在不泄露秘密的前提下，一般應(yīng)在會(huì)前送參會(huì)人員閱研。
(二)通知與會(huì)。會(huì)前應(yīng)向與會(huì)人員發(fā)出正式通知，會(huì)議符合規(guī)定人數(shù)方可召開(kāi)。會(huì)議參加人員按照《山東高速物資儲(chǔ)運(yùn)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》等會(huì)議制度執(zhí)行。
(三)充分討論。與會(huì)人員要在會(huì)前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備。會(huì)議須安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論，與會(huì)人員要充分發(fā)表意見(jiàn)，明確表明態(tài)度，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。
(四)會(huì)議決定。“三重一大”事項(xiàng)，必須按照規(guī)定權(quán)限和程序，以會(huì)議形式作出集體決策。除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，不得以傳閱會(huì)簽、個(gè)別征求意見(jiàn)等形式替代會(huì)議決策。
1、集體決策事項(xiàng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。表決主要采取口頭表決、舉手表決等方式。在黨總支委員會(huì)議討論重要人事任免時(shí)，必須有三分之二及以上委員到會(huì)，并以贊成人數(shù)超過(guò)應(yīng)到委員的半數(shù)為通過(guò)。應(yīng)參會(huì)委員因故不能參加會(huì)議的，可以書(shū)面形式委托其他班子成員代其發(fā)表意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，要逐項(xiàng)表決。
2、會(huì)議若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)推遲作出決定。緊急情況下，由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)作出決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告，臨時(shí)決定人應(yīng)承擔(dān)決策責(zé)任。
3、在討論與本人及直系親屬或姻親有關(guān)的議題時(shí)，本人必須主動(dòng)回避。
4、備案審查。會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其意見(jiàn)、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)由相關(guān)人員詳細(xì)記錄、整理，并存檔備查。
第十五條 公司下屬單位設(shè)董事會(huì)的，董事會(huì)決策按照《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程進(jìn)行；未設(shè)董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子決策按照本單位制定的議事規(guī)則進(jìn)行。
第十六條 會(huì)議決策必須形成會(huì)議紀(jì)要或文件。
第十七條 參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開(kāi)事項(xiàng)以及會(huì)議材料和討論情況，不準(zhǔn)泄露。涉密會(huì)議材料的印發(fā)、回收、銷毀等，應(yīng)按照文檔管理保密規(guī)定辦理。
第十八條 “三重一大” 事項(xiàng)經(jīng)集體決策后，公司領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)按照分工和職責(zé)組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的，應(yīng)明確牽頭落實(shí)人員。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。要建立決策評(píng)價(jià)、反饋糾偏程序，完善控制措施，確保決策全面受控。如遇特殊情況需對(duì)“三重一大”決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序。
第十九條 “三重一大”事項(xiàng)經(jīng)集體決策后，需向物資集團(tuán)報(bào)告有關(guān)決策情況的要及時(shí)報(bào)告。物資集團(tuán)另有規(guī)定需要審批、報(bào)批和備案的，按規(guī)定程序辦理。
第四章 組織實(shí)施和監(jiān)督檢查
第二十條 公司黨總支書(shū)記、總經(jīng)理是貫徹落實(shí)本辦法的主要負(fù)責(zé)人。
第二十一條 “三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為公司民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容；作為公司領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)；作為廠務(wù)公開(kāi)的重要內(nèi)容，除按照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)處，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開(kāi)。
第二十二條 公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，把執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況作為覺(jué)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果納入公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核中。
第二十三條 公司企管部做好“三重一大”決策制度執(zhí)行情況上報(bào)工作，便于上級(jí)了解掌握?qǐng)?zhí)行情況并將其作為對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免的重要依據(jù)。
第五章 責(zé)任追究
第二十四條 公司領(lǐng)導(dǎo)人員有下列情形之一，應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行責(zé)任追究：
(一)不履行或不正確履行“三重一大”決策程序的；
(二)對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決定或需保密的會(huì)議內(nèi)容外泄的；
(三)不執(zhí)行或擅自改變集體決策事項(xiàng)的；
(四)執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)損失不采取補(bǔ)救措施的；
(五)其他違反決策規(guī)定造成重大失誤的情況。
第二十五條 對(duì)違反“三重一大”決策制度的，依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《山東省省管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法》和相關(guān)法律法規(guī)給予相應(yīng)的處理，違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)責(zé)令清退；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第六章
第二十六條 本實(shí)施細(xì)則與上級(jí)新出臺(tái)的相關(guān)政策法規(guī)不一致的以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十七條 本實(shí)施細(xì)則由企管部商有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起施行。公司原“三重一大”決策制度同時(shí)廢止。 |
